本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、long8唯一官方网站准确性和完整性承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　3.公司副总经理、董事会秘书蔡宇霞女士出席会议；公司总经理陈胜先生，副总经理洪挺先生，财务总监卢自奋女士列席会议。

　　7.议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

　　8.议案名称：关于确认公司2024年度非独立董事薪酬及2025年度非独立董事薪酬方案的议案

　　9.议案名称：关于确认公司2024年度独立董事薪酬及2025年度独立董事薪酬方案的议案

　　10.议案名称：关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案

　　11.议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案

　　12.议案名称：关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

　　本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上同意；议案5、7、8、9、10、11、12、14.00（14.01）对中小投资者单独计票；议案7、12涉及关联交易，long8唯一官方网站关联股东宁波舟山港股份有限公司持有的954,000,000股表决权及宁波舟山港舟山港务有限公司持有的106,000,000股表决权回避了两项议案的表决；本次股东大会还分别听取了三位独立董事的《公司2024年度独立董事述职报告》。

　　公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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